澎湃新聞2021年1月18日訊 與以往詐騙團伙利用“馬仔”通過ATM機取現不同，寧波海曙區(qū)警方追查一起網絡詐騙案資金流向時發(fā)現，詐騙團伙將大量贓款流入黃金交易所，再雇人提取實物黃金。
1月18日，澎湃新聞（www．thepaper．cn）從寧波海曙區(qū)公安分局獲悉，黃某夫婦受人雇傭，兩個月內從某黃金交易所提取2．6噸黃金，已因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被刑拘，案件仍在進一步偵查。嫌疑女子黃某提取部分黃金。圖片來源：海曙公安
2020年9月，海曙白云派出所接到一起詐騙案報警。被害人顧女士在某股票群受“老師”蠱惑，在某虛擬平臺投資，被騙400余萬元。警方展開偵查，查到第五級資金流向時，發(fā)現有200多萬元涉案資金流入某黃金交易所黃某的賬戶，2020年8月至9月，黃某通過該賬戶提取黃金實物2．6噸，價值10億余元。在提貨地深圳，寧波警方調取了黃某在金庫提取黃金的公共視頻，在查明身份并確認其有參與作案嫌疑后將其抓捕，又根據交代將其丈夫勸投歸案。據黃某交代，他們是受人雇傭在交易所陸續(xù)提取2．6噸黃金，1克提成5分錢，獲利約13萬元。
