深圳新聞網(wǎng)·見(jiàn)圳客戶端2021年3月23日訊 中國(guó)人民銀行近日公布的數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，人民銀行不斷強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管理念，持續(xù)加大執(zhí)法檢查力度，建立了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和執(zhí)法檢查“雙支柱”反洗錢(qián)監(jiān)管體制，2020年對(duì)614家金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)等反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)開(kāi)展了專(zhuān)項(xiàng)和綜合執(zhí)法檢查，依法完成對(duì)537家義務(wù)機(jī)構(gòu)的行政處罰，處罰金額5.26億元，處罰違規(guī)個(gè)人1000人，處罰金額2468萬(wàn)元。
據(jù)介紹，金融系統(tǒng)的反洗錢(qián)職責(zé)體現(xiàn)在預(yù)防和協(xié)助打擊兩個(gè)方面。金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)等依法履行反洗錢(qián)義務(wù)，包括建立反洗錢(qián)內(nèi)控制度，開(kāi)展洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理，履行客戶身份識(shí)別、大額和可疑交易報(bào)告、客戶身份資料和交易記錄保存義務(wù)，依法協(xié)助行政、執(zhí)法和司法機(jī)關(guān)查詢(xún)、凍結(jié)、扣劃有關(guān)資金交易等。
2020年，人民銀行下設(shè)的中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心共接收金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)等報(bào)送可疑交易報(bào)告258萬(wàn)份。各級(jí)人民銀行發(fā)現(xiàn)并接收重點(diǎn)可疑交易線索16926份，開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查7804次，向偵查、監(jiān)察機(jī)關(guān)移送線索5987次；配合偵查、監(jiān)察機(jī)關(guān)對(duì)3321起案件開(kāi)展反洗錢(qián)協(xié)查，協(xié)助破獲涉嫌洗錢(qián)等案件710起。
