【深圳商報/讀創(chuàng)訊】(記者吳玉函)近日,針對外匯領(lǐng)域的種種違規(guī)行為,監(jiān)管部門頻出重拳打擊。國家外匯管理局總會計師孫天琦表示,國家外匯管理局從前年開始打擊非法保證金交易,截至目前,關(guān)閉非法網(wǎng)站將近1000家,其中關(guān)閉了926家,清退了29家,移交公安4家。
在5月29日的2019金融街論壇年會分論壇上,孫天琦談到我國跨境交付模式下跨境金融服務(wù)的開放問題。近年來,非法的跨境金融服務(wù)也摻雜其中,包括高達(dá)200倍、300倍的外匯保證金杠桿交易;境內(nèi)居民跨境炒股、炒期貨和貴金屬;支付機(jī)構(gòu)跨境向我企業(yè)和居民提供支付服務(wù);跨境的比特幣和ICU交易,境內(nèi)相關(guān)機(jī)構(gòu)和個人通過互聯(lián)網(wǎng)APP平臺參與境外的賭博和賭球。
此前不久,在中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝強(qiáng)調(diào)我們完全有基礎(chǔ)、有信心、有能力,保持中國外匯市場穩(wěn)定運行之后,國家外匯管理局網(wǎng)站通報了今年第一批、共計17個外匯違規(guī)案例。5家銀行、6家企業(yè)和6名個人收到了國家外匯局開出的罰單。